Hvidvaskpligter
Søgeord

Hvidvaskpligter

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvaskpligter".

Faglige artikler, der nævner Hvidvaskpligter

"Vi skal altid kunne tåle at se vores arbejde på TV"
•
Advokatsamfundet

"Vi skal altid kunne tåle at se vores arbejde på TV"

Advokatrådet skærper det risikobaserede tilsyn med fokus på hvidvask og klientkonto, indgiver politianmeldelse og intensiverer kontrollen af klientbogholderi og transaktionsspor. Samarbejde med NSK og Justitsministeriet skal sikre hurtigere og mere effektive indgreb.
Advokatrådet har sat gang i undersøgelse af advokater fra TV2-dokumentar
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet har sat gang i undersøgelse af advokater fra TV2-dokumentar

Advokatrådet har igangsat tilsyn mod to advokater efter en TV2-dokumentar rejste tvivl om overholdelse af god advokatskik og hvidvaskregler. Tavshedspligt efter retsplejeloven begrænser oplysninger, men rådet samarbejder med myndigheder. Sagen kan føre til disciplinære skridt.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →