Kunde due diligence
Søgeord

Kunde due diligence

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kunde due diligence".

Faglige artikler, der nævner Kunde due diligence

Orienteringsmøder - nye regler for brug af samleklientbankkonto
•
Advokatsamfundet

Orienteringsmøder - nye regler for brug af samleklientbankkonto

Fra 1. januar 2026 skal advokater, der bruger samleklientbankkonto, indhente og udlevere klienters identitetsoplysninger til pengeinstitutter efter hvidvasklovens nye § 38 b. Kravet gælder uanset øvrig hvidvaskpligt og forudsætter klare KYC-processer og GDPR-kompatibel datadeling.

Ledige stillinger, der berører Kunde due diligence

Compliance Controller
Plesner A/S
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →