<a href='https://jura360.dk/forfatter/louise-kramer-knudsen'>Louise Kramer Knudsen</a>
Faglige artikler skrevet af

Louise Kramer Knudsen

Advokat, Gorrissen Federspiel
Ny national risikovurdering for hvidvask
•
Gorrissen Federspiel

Ny national risikovurdering for hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 skærper kravene til risikostyring. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal indarbejde nationale og EU-supravurderinger, kalibrere CDD og overvågning samt dokumentere proportionale kontroller – nu også med fokus på Grønland og Færøerne.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →