Compliance officer
Søgeord

Compliance officer

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Compliance officer".

Faglige artikler, der nævner Compliance officer

Den nye hvidvaskpakke – det skal du vide
•
CLEMENS

Den nye hvidvaskpakke – det skal du vide

EU’s nye hvidvaskpakke skærper KYC, udvider kredsen af forpligtede sektorer og indfører direkte gældende regler via en forordning. AMLA oprettes som fælles tilsynsmyndighed, mens nationale tilsyn fortsætter. Virksomheder bør igangsætte gapanalyse og opdatere procedurer.
Et effektivt tilsyn – med ønske om feedback
•
Advokatsamfundet

Et effektivt tilsyn – med ønske om feedback

Advokatrådet skærper et risikobaseret tilsyn med fokus på proportionalitet og praktisk hensyn. Dialog med compliancefunktioner om hvidvasklovens fortolkning og internationale “nabo‑tjek” skal sikre klar og rimelig håndhævelse. Feedback fra branchen efterlyses for løbende forbedringer.

Kurser & arrangementer, der omhandler Compliance officer

Compliance - funktion og strategi
7
Danske Advokater
Compliance - funktion og strategi
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →