Compliance officer

AMLA sender tre udkast til retsakter i høring om kundekendskab, sanktioner og kriterier for kundeforhold. Reglerne uddyber EU-hvidvaskforordningen og 6. direktiv og får direkte betydning for advokatbranchens compliance. Frister: 9. marts og 8. maj 2026.

EU’s nye hvidvaskpakke skærper KYC, udvider kredsen af forpligtede sektorer og indfører direkte gældende regler via en forordning. AMLA oprettes som fælles tilsynsmyndighed, mens nationale tilsyn fortsætter. Virksomheder bør igangsætte gapanalyse og opdatere procedurer.

Advokatrådet skærper et risikobaseret tilsyn med fokus på proportionalitet og praktisk hensyn. Dialog med compliancefunktioner om hvidvasklovens fortolkning og internationale “nabo‑tjek” skal sikre klar og rimelig håndhævelse. Feedback fra branchen efterlyses for løbende forbedringer.