AMLA’s høringer om EU-hvidvaskforordning og 6. direktiv
Den europæiske hvidvaskmyndighed AMLA har sendt tre udkast til retsakter i offentlig høring. Udkastene præciserer og udfylder den kommende EU-hvidvaskforordning samt dele af det 6. hvidvaskdirektiv, som samlet forventes at finde anvendelse fra 10. juli 2027. Reglerne får direkte betydning for advokatvirksomheders procedurer, styring og dokumentation på hvidvaskområdet.
AMLA tilsigter bred inddragelse, og bidrag fra berørte brancher kan påvirke det endelige indhold. Høringsmaterialet findes på AMLA’s portal: amla.europa.eu.
Kundekendskab, sanktioner og etablering af kundeforhold
Udkast om kundekendskab præciserer krav til identifikation og verificering, herunder hvilken dokumentation der skal indhentes og opbevares, samt forventninger til en risikobaseret tilgang. Et særskilt udkast opstiller kriterier for, hvornår en forretningsforbindelse eller klientrelation anses for etableret.
Sanktionsudkastet angiver principper for nationale myndigheders reaktioner ved overtrædelser, herunder rammer for administrative bøder. Høringsfristerne er 9. marts 2026 for sanktioner og 8. maj 2026 for kundekendskab og kundeforhold. Advokatfirmaer bør gennemgå politikker, kontroller og dokumentationskrav og overveje at indsende bemærkninger.
