KYC

EU skærper Rusland-sanktionerne med omfattende listeringer, nye eksport- og importforbud, pause i olieprisloftets automatiske justering og stramme energi- og transporttiltag. Samtidig styrkes EU‑virksomheders retlige værn mod sanktionsrelaterede søgsmål.

Erhvervsstyrelsen lancerer en offentlig afgørelses- og fortolkningsdatabase med praksis om selskabskontrol, regnskab, revisor- og hvidvasktilsyn samt erhvervsdrivende fonde. Et løbende opdateret værktøj til compliance, risikostyring og effektiv sagsforberedelse.

AMLA sender fire udkast i høring om risikovurdering, løbende overvågning, standardiseret indberetningsformat og FIU-samarbejde. Initiativerne vil harmonisere AML-krav i EU og påvirke systemer, processer og datahåndtering. Jurister og advokater opfordres til at indsende konkrete høringssvar.

Advokatrådet skærper tilsynet med en ny risikobaseret model, der prioriterer hvidvaskforpligtelser og klientkonti. Færre, men dybere kontroller og flere spontane tilsyn via myndighedssamarbejde skal sikre hurtig reaktion på alvorlige brud og høj efterlevelse.