KYC

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.

AMLA sender to udkast til nye hvidvaskregler i offentlig høring: standardiseret format for mistankeindberetning og metode til risikovurdering af ikke-finansielle enheder. Advokatbranchen opfordres til at give input før septemberfristerne.

Aktive konkurskarantæner bliver synlige i CVR og kan hentes via API. Det øger gennemsigtigheden og gør KYC, kreditvurdering og ledelsesscreening mere effektiv. Ikrafttrædelsen afventer teknisk implementering og fastsættes ved bekendtgørelse.

EU skærper Rusland-sanktionerne med omfattende listeringer, nye eksport- og importforbud, pause i olieprisloftets automatiske justering og stramme energi- og transporttiltag. Samtidig styrkes EU‑virksomheders retlige værn mod sanktionsrelaterede søgsmål.