KYC

AMLA har færdiggjort tre tekniske standarder om kundekendskab, identifikation af forretningsforbindelser og koncernpolitikker. Reglerne understøtter den nye EU-hvidvaskforordning og forventes at gælde fra 10. juli 2027. Virksomheder bør starte forberedelserne.

Registreringen af reelle ejere udvides til alle juridiske personer, og bestyrelsens ansvar for korrekte, ajourførte ejeroplysninger skærpes. Samtidig forenkles bæredygtighedsrapporteringen for færre virksomheder. Bestyrelser bør styrke governance, kontroller og ansvarplacering.

EU’s hvidvaskpakke udvider registreringen af reelle ejere til alle juridiske personer, indfører ny hvidvasklov og skærper selskabsretlige krav mod bagmænd og facilitatorer. Samtidig styrkes digitalisering og oplysningspligter for børsnoterede selskaber.

Advokatnævnet fastslår, at advokater kan opkræve salær for nødvendigt arbejde med hvidvask-compliance, mens rutineprægede kontoropgaver ikke kan afregnes særskilt. I forbrugersager af begrænset omfang kan AML-arbejde som udgangspunkt ikke udløse ekstra salær.