Risikobaseret tilgang

Fra 1. april 2026 udsteder Advokatrådet påbud ved alvorlige, gentagne eller systematiske brud på hvidvaskloven – også ved første tilsyn. Påbud offentliggøres i fem år efter partshøring. Ændringen skal styrke præventiv effekt og lægge sig på linje med andre tilsyn.

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.

AMLA sender tre udkast til retsakter i høring om kundekendskab, sanktioner og kriterier for kundeforhold. Reglerne uddyber EU-hvidvaskforordningen og 6. direktiv og får direkte betydning for advokatbranchens compliance. Frister: 9. marts og 8. maj 2026.

Ny GDPR-vejledning for advokatvirksomheder samler krav til governance, rollefordeling, fortegnelser, sletning, databrud og databehandlere. Den understøtter ledelsen og compliance med at opbygge risikobaseret, dokumenteret databeskyttelsesstyring og løbende kontroller i praksis.