RTS om kundekendskab og identifikation af relationer
AMLA har sendt tre udkast til tekniske standarder til Europa-Kommissionen. Standarderne præciserer krav til kundekendskabsprocedurer, kriterier for at fastslå, hvornår en forretningsforbindelse foreligger, og hvordan lejlighedsvise transaktioner skal vurderes.
Formålet er at sikre ensartet risikobaseret praksis på tværs af sektorer og medlemsstater og at understøtte den kommende EU-hvidvaskforordning. Kravene skal anvendes af både finansielle og ikke-finansielle forpligtede enheder.
Lær om regulering af teknologi på kurset om digital forvaltning og AI
Læs mere her →Ikrafttræden og praktiske konsekvenser for virksomheder og advokater
RTS’erne forventes at gælde samtidig med forordningen fra 10. juli 2027. Virksomheder bør allerede nu planlægge tilpasning af politikker, interne kontroller og koncernstyring for at opfylde de nye minimumskrav.
Advokatsamfundet vil i samarbejde med danske tilsynsmyndigheder udarbejde nærmere vejledning frem mod ikrafttrædelsen, herunder om dokumentation, PEP-screening og håndtering af tredjelandsenheder.
