Lejlighedsvise transaktioner
Søgeord

Lejlighedsvise transaktioner

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Lejlighedsvise transaktioner".

Faglige artikler, der nævner Lejlighedsvise transaktioner

Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
•
Erhvervsstyrelsen

Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher

Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →