Erhvervsstyrelsen har opdateret Hvidvasktilsynets vejledning med en særskilt præcisering af, hvordan kontantbaserede virksomheder skal håndteres i kundekendskabsprocedurer. Opdateringen adresserer definition, risikofaktorer og forventninger til dokumentation.
Under hvidvaskloven skal alle omfattede virksomheder anvende en risikobaseret tilgang, foretage kundeklassificering og gennemføre løbende overvågning. Ved forhøjet risiko – bl.a. i kontantintensive brancher – kræves skærpede kundekendskabsforanstaltninger og tydelig forretningsprofilering.
Vejledningen beskriver indikatorer, krav til legitimation, afklaring af reelle ejere samt håndtering af lejlighedsvise kontanttransaktioner. Læs mere i kapitel 3.9 i Erhvervsstyrelsens vejledning.
Ny dag. Ny handelspolitisk virkelighed. Tag kurset ’Told og compliance’.
Læs mere her →
