•
Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
Compliance
Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.

Erhvervsstyrelsen har opdateret Hvidvasktilsynets vejledning med en særskilt præcisering af, hvordan kontantbaserede virksomheder skal håndteres i kundekendskabsprocedurer. Opdateringen adresserer definition, risikofaktorer og forventninger til dokumentation.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →
Relaterede artikler
Afgørelse i principiel GDPR-sag: EU-Domstolen har taget stilling til fortolkning af, hvad der er en personoplysning
4 dage siden
•
HjulmandKaptain
Afgørelse i principiel GDPR-sag: EU-Domstolen har taget stilling til fortolkning af, hvad der er en personoplysning
EU-Domstolen fastslår, at pseudonymiserede data kan være anonyme for modtageren uden adgang til nøglen, mens den dataansvarliges oplysningspligt stadig gælder før videregivelse. Afgørelsen letter deling og tredjelandsoverførsler, men kræver robuste foranstaltninger og solid dokumentation.
Nye regler begrænser adgang til ejeroplysninger i CVR
6 dage siden
•
TVC Advokatfirma
Nye regler begrænser adgang til ejeroplysninger i CVR
Offentlig adgang til reelle ejeroplysninger i CVR er lukket. Kun myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse kan få indsigt, efter tro og love. Tiltaget bygger på EU-praksis om proportionalitet og styrker beskyttelsen af privatliv og personoplysninger.
Alt er ikke længere persondata
I går
•
DAHL
Alt er ikke længere persondata
EU-Domstolen bekræfter, at identifikationsmulighed skal vurderes hos modtageren: Data kan være anonyme for én part, selv om afsenderen kan identificere. Afgørelsen kan lette datadeling, forskning og AI-træning, men kræver dokumenterede vurderinger og klare tekniske og organisatoriske skel.
”Quick fix” – indfasningsmuligheder forlænges for virksomheder, der bæredygtighedsrapporterer under CSRD
1 uge siden
•
Erhvervsstyrelsen
”Quick fix” – indfasningsmuligheder forlænges for virksomheder, der bæredygtighedsrapporterer under CSRD
Kommissionens quick fix forlænger indfasningen i ESRS med to år og udvider lempelserne til bølge et-virksomheder over 750 ansatte, så rapporteringen kan fortsætte uændret i 2025-2026. Samtidig reviderer EFRAG standarderne med færre datapunkter; høring er åben.
Relaterede kurser
Årlig ansættelsesretlig opdatering
1.
sep
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
2.
sep
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må
3.
sep
Dansk Industri
AI og jura - Forstå hvad AI kan, og hvad du må
Relaterede jobs
Accura Advokatpartnerselskab
Erfaren jurist til Fund Formation & Alternative Investments
Accura Advokatpartnerselskab
Energinet
Økonom, jurist eller statskundskaber med evne til at skabe løsninger i fællesskab
Energinet
Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriets departement søger student til kontor for forbrugerpolitik, nævn og byrdelettelser
Erhvervsministeriet
Københavns Kommune
To dygtige, dedikerede og formidlingsstærke jurister til Københavns Kommunes ambitiøse arbejde med affald, ressourcer og cirk...
Københavns Kommune
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Ambitiøs chefjurist og faglig teamleder til tværgående juridisk sekretariat
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Finanstilsynet
Finanstilsynet søger to nye medarbejdere, som vil være med til at sikre god ledelse i finansielle virksomheder
Finanstilsynet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →