Hvidvasksekretariatet
Søgeord

Hvidvasksekretariatet

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasksekretariatet".

Faglige artikler, der nævner Hvidvasksekretariatet

Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering
•
Danske Advokater

Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.
Åbent for tilmelding til orienteringsmøder om de nye regler for brug af samleklientbankkonto
•
Advokatsamfundet

Åbent for tilmelding til orienteringsmøder om de nye regler for brug af samleklientbankkonto

Fra 1. januar 2026 skal advokater med samleklientbankkonto udlevere klienters identifikationsoplysninger og kontroldokumenter til deres pengeinstitut efter hvidvasklovens § 38 b. Advokatrådet udgiver vejledning og tilbyder gratis orienteringsmøder. Vurder også GDPR-kravene.
Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer
•
Kromann Reumert

Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer

Finanstilsynet vil udvide hvidvasklovens dækning til udbydere af operationel leasing af motorkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift og indføre tilladelseskrav. Forslaget skærper krav til KYC, risikovurdering, intern kontrol og whistleblowerordning. Forventet ikrafttræden i 2027.
Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven
•
Erhvervsstyrelsen

Ophævelse af selskabslovens regler angående kapitalejerlån og underretningspligten efter hvidvaskloven

Ophævelsen af reglerne om kapitalejerlån fjerner formkravene, men skærper ledelsens ansvar for forsvarlighed og lovlighed. Hvidvaskpligtige skal foretage en risikobaseret vurdering af kapitalejerlån og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mistanke ikke kan afkræftes.

Kurser & arrangementer, der omhandler Hvidvasksekretariatet

Hvidvaskreglerne fra en praktisk vinkel
7
JUC
Hvidvaskreglerne fra en praktisk vinkel

Ledige stillinger, der berører Hvidvasksekretariatet

Lunar A/S
Financial Crime Risk & Requirements Officer Customer Excellence · Aarhus, Denmark, Copenhagen, Denmark
Lunar A/S
Jyske Bank
Erfaren jurist med indgående kendskab til internationale sanktioner
Jyske Bank
Aarhus Kommune
Juridisk konsulent til Kontrolteamet
Aarhus Kommune
CEGO A/S
AML Compliance Manager til engageret specialistteam hos CEGO
CEGO A/S
Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S
Compliancespecialist med fokus på KYC og AML
Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S
Skattestyrelsen
Erfaren sagsbehandler til bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask på fintech-området
Skattestyrelsen

Forfattere, der skriver om Hvidvasksekretariatet

JJ
Jens Steen Jensen
Kromann Reumert
HG
Hugo Glorieux
Kromann Reumert
MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
SL
Sofia Tofte Lindgreen
Kromann Reumert
CA
Cem Atay
Kromann Reumert
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →