Baggrund
Anne Hummersgaard Hansen
Senior Finance Counsel, Gorrissen Federspiel
Anne har skrevet 3 faglige artikler, primært inden for Compliance og Offentlig ret
Artiklerne berører emner som fx Finanstilsynet , CTF og Compliance

Faglige artikler skrevet af Anne

Ret til erhvervskonto og risikoen for hvidvask og terrorfinansiering
•
Gorrissen Federspiel

Ret til erhvervskonto og risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

Lovforslaget om basal erhvervskonto pålægger udvalgte banker en pligt til at tilbyde grundlæggende betalingstjenester. Afslag må kun ske på konkrete hvidvaskgrunde, skal begrundes og behandles inden for faste frister. Brancheneutral adgang fastholdes.
Adgang til erhvervskonto, mm.
•
Gorrissen Federspiel

Adgang til erhvervskonto, mm.

Lovudkastet fra Finanstilsynet udvider adgangen til basal erhvervskonto, præciserer sikringen af brugermidler hos betalings- og e-pengeinstitutter og inddrager skadesforsikringsselskaber under hvidvasklovens sanktionsregime med klare krav og tidsplan.
Ny national risikovurdering for hvidvask
•
Gorrissen Federspiel

Ny national risikovurdering for hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 skærper kravene til risikostyring. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal indarbejde nationale og EU-supravurderinger, kalibrere CDD og overvågning samt dokumentere proportionale kontroller – nu også med fokus på Grønland og Færøerne.

Andre forfattere hos Gorrissen Federspiel

CS
Christoffer Stensdal
Gorrissen Federspiel
RA
Rasmus Bak Andreasen
Gorrissen Federspiel
IK
Isabella Kastrup
Gorrissen Federspiel
LK
Louise Kramer Knudsen
Gorrissen Federspiel
AJ
Anders Ørjan Jensen
Gorrissen Federspiel
DT
David Telyas
Gorrissen Federspiel
MS
Mikael Philip Schmidt
Gorrissen Federspiel
MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →