jura360-logo-light-old
Faglige artikler
Kurser & arrangementer
Ledige stillinger
Rådgivning
Log ind
Søgeord
Mistænkelige transaktioner
Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Mistænkelige transaktioner".
Faglige artikler, der nævner Mistænkelige transaktioner
Vis alle
2 uger siden
•
Erhvervsstyrelsen
Ny opdateret guide til kunstbranchen om forpligtigelserne efter hvidvaskloven
Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen til kunstbranchen om hvidvaskloven. Opdateringen klargør, hvornår handel, opbevaring og formidling af kunst udløser pligter, og fremhæver krav til kundekendskab, skærpet legitimation, løbende overvågning og håndtering af mistænkelige transaktioner.
29. apr. 2025
•
Advokatsamfundet
Advokatrådet offentliggør tilsynsrapport for 2024
Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.
14. jan. 2025
•
Advokatsamfundet
Advokatrådet øger tilsynsindsatsen
Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.
10. jan. 2025
•
Erhvervsstyrelsen
Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.
Kurser & arrangementer, der omhandler Mistænkelige transaktioner
3.
mar
14
JUC
Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering
17.
mar
4
Djøf
Hvidvaskloven – nye regler
Forfattere, der skriver om Mistænkelige transaktioner
MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
AH
Anne Hummersgaard Hansen
Gorrissen Federspiel
LK
Louise Kramer Knudsen
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →