Mistænkelige transaktioner
Søgeord

Mistænkelige transaktioner

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Mistænkelige transaktioner".

Faglige artikler, der nævner Mistænkelige transaktioner

Advokatrådet offentliggør tilsynsrapport for 2024
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet offentliggør tilsynsrapport for 2024

Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.
Advokatrådet øger tilsynsindsatsen
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet øger tilsynsindsatsen

Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.
Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
•
Erhvervsstyrelsen

Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher

Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.

Ledige stillinger, der berører Mistænkelige transaktioner

Advokatsamfundet
Advokatsamfundet søger jurist til tilsyn med hvidvaskreglerne
Advokatsamfundet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →