Mistænkelige transaktioner

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.

Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen til kunstbranchen om hvidvaskloven. Opdateringen klargør, hvornår handel, opbevaring og formidling af kunst udløser pligter, og fremhæver krav til kundekendskab, skærpet legitimation, løbende overvågning og håndtering af mistænkelige transaktioner.

Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.

Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.