Erhvervsstyrelsen har opdateret den branchespecifikke guide til hvidvaskloven for aktører i kunstbranchen. Guiden præciserer, hvornår gallerier, auktionshuse og andre formidlere er omfattet – bl.a. ved erhvervsmæssig handel, opbevaring eller formidling af kunstværker – og samler de centrale efterlevelseskrav.
Kernen er en risikobaseret tilgang, hvor virksomheder skal kende deres kunder, dokumentere processer og reagere på mistanke om misbrug til hvidvask eller terrorfinansiering. I praksis fremhæves især følgende forpligtelser:
- Kundekendskab og eventuelt skærpet legitimation samt løbende overvågning.
- Identifikation af reelle ejere og passende forretningsgange og intern kontrol.
- Håndtering og dokumentation af mistænkelige transaktioner i overensstemmelse med lovens krav.
Guiden ledsages af generelle vejledninger, som kan understøtte implementering af politikker, procedurer og træning. Se Erhvervsstyrelsens guide her: erhvervsstyrelsen.dk. Yderligere materiale findes her: erhvervsstyrelsen.dk.
