Medarbejderuddannelse
Søgeord

Medarbejderuddannelse

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Medarbejderuddannelse".

Faglige artikler, der nævner Medarbejderuddannelse

Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen
•
Advokatsamfundet

Hvidvaskreglerne: Fremtidig ændring af hvidvaskreguleringen

EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.
Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere
•
Advokatsamfundet

Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere

Advokatvirksomheder skal dokumentere målrettet undervisning i hvidvaskloven for alle relevante medarbejdere og den involverede ledelse. Træningen skal kombinere lovkrav med interne procedurer, omfatte databeskyttelse og opdateres ved ændringer, med sporbar deltagelse til tilsyn.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →