Advokatvirksomheder skal dokumentere målrettet undervisning i hvidvaskloven for alle relevante medarbejdere og den involverede ledelse. Træningen skal kombinere lovkrav med interne procedurer, omfatte databeskyttelse og opdateres ved ændringer, med sporbar deltagelse til tilsyn.
Advokatvirksomheder skal sikre systematisk og dokumenteret undervisning af relevante medarbejdere i hvidvasklovens regler. Kravet følger hvidvaskloven § 8, stk. 6, og omfatter også den del af ledelsen, der arbejder med hvidvask- og terrorfinansieringspligter. Formålet er at sikre, at opgaver løses forsvarligt og i overensstemmelse med både lovgivning og interne procedurer.
Få adgang til hele artiklen.
- Helt gratis. Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
- Helt gratis. Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Ledige stillinger
