Hvidvaskansvarlig
Søgeord

Hvidvaskansvarlig

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvaskansvarlig".

Faglige artikler, der nævner Hvidvaskansvarlig

Finanstilsynet udgiver ny praksis for egnethedsvurderinger
•
Kromann Reumert

Finanstilsynet udgiver ny praksis for egnethedsvurderinger

Finanstilsynet skærper linjen for egnethedsvurderinger: bred brancheerfaring og virksomhedens organisering kan opveje manglende specialerfaring, og godkendelser kan betinges af målrettet oplæring i fx kredit, hvidvask og risikostyring.
Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere
•
Advokatsamfundet

Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere

Advokatvirksomheder skal dokumentere målrettet undervisning i hvidvaskloven for alle relevante medarbejdere og den involverede ledelse. Træningen skal kombinere lovkrav med interne procedurer, omfatte databeskyttelse og opdateres ved ændringer, med sporbar deltagelse til tilsyn.

Ledige stillinger, der berører Hvidvaskansvarlig

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
Vi søger en medarbejder med fokus på KYC, hvidvaskforebyggelse og GDPR
Holst, Advokater Advokatpartnerselskab

Forfattere, der skriver om Hvidvaskansvarlig

JJ
Jens Steen Jensen
Kromann Reumert
SS
Sofie Moe Sølling
Kromann Reumert
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →