Ledelsesansvar

Tvistighedsnævnet tilkender en lærling 97.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og utilstrækkelig håndtering af seksuel chikane. Kendelsen skærper kravene til bevis, politikker og hurtig reaktion hos arbejdsgivere.

Hvidvaskloven skærpes: Advokatvirksomheder skal udvide risikovurderingen til proliferationsfinansiering, integrere EU-sanktionscompliance i politikker og kontroller samt indføre uafhængig test af kontrolmiljøet inden ikrafttrædelsen i september.

Aktive konkurskarantæner bliver synlige i CVR og kan hentes via API. Det øger gennemsigtigheden og gør KYC, kreditvurdering og ledelsesscreening mere effektiv. Ikrafttrædelsen afventer teknisk implementering og fastsættes ved bekendtgørelse.

En virksomhed blev første gang i Danmark kendt for at obstruere en kontrolundersøgelse ved at slette e-mails under et dawn raid. Afgørelsen markerer skærpet håndhævelse og viser, at bøde kan kræves, selv hvis data kan genskabes. Læs de vigtigste regler og tiltag.