Hvidvaskloven

Fra 1. april 2026 udsteder Advokatrådet påbud ved alvorlige, gentagne eller systematiske brud på hvidvaskloven – også ved første tilsyn. Påbud offentliggøres i fem år efter partshøring. Ændringen skal styrke præventiv effekt og lægge sig på linje med andre tilsyn.

Erhvervsstyrelsen præciserer registreringen af reelle ejere i fondsejede selskaber: Bestyrelsen registreres i kraft af funktionen ved kontrol over 25 procent, og unødige oplysninger om kapital- og stemmeandele undgås. Brug standardtekst i feltet Andre rettigheder og opdatér eksisterende registreringer.

Erhvervsstyrelsen indskærper, at fondsejede selskaber skal registrere bestyrelsesmedlemmer som reelle ejere via feltet “andre rettigheder” og uden at angive præcise ejer- eller stemmeprocenter. Justér interne procedurer og følg opdateret vejledning med ændringsnotifikationer.

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.