Udvidet registrering af reelle ejere for alle juridiske personer
Regeringen varsler en særskilt lov om registrering af reelle ejere, der udmønter dele af EU’s sjette hvidvaskdirektiv og hvidvaskforordningen. Pligten til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere udvides til samtlige juridiske personer i Danmark. Tiltaget skal hæve gennemsigtigheden og lette myndighedernes kontrol.
Virksomheder, foreninger og andre enheder får behov for at opdatere interne processer, dokumentation og styring af ejerdata. Kravene forventes at påvirke både stiftelse, løbende ajourføring og afmeldinger ved ændringer i ejerkredsen.
Ny hvidvasklov og skærpede forebyggelseskrav
En ny hvidvasklov vil gennemføre centrale elementer af EU-pakken og skærpe kravene til risikobaserede foranstaltninger. Fokus er kundekendskab, løbende overvågning og underretning af mistænkelige transaktioner, understøttet af klare politikker, procedurer og kontrol.
Tilsynsforventningerne fra Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Hvidvasksekretariatet i National enhed for Særlig Kriminalitet vil få større vægt. Forpligtelserne rammer bredt og omfatter også ikke-finansielle aktører med høj risikoprofil.
Lær om regulering af teknologi på kurset om digital forvaltning og AI
Læs mere her →Selskabsretlige ændringer efter Den Sorte Svane og EU-dialog
Selskabsloven og erhvervsvirksomhedsloven foreslås ændret for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet, herunder bagmænd og facilitatorer. Samtidig implementeres EU-krav om digitale værktøjer og processer for at lette administrationen og fremme et mere integreret indre marked.
For børsnoterede selskaber justeres oplysningspligter om vederlagspolitikker og væsentlige transaktioner med nærtstående i overensstemmelse med aktionærrettighedsdirektivet. Virksomheder bør tidligt gennemgå governance, rapportering og bestyrelsesprocedurer.
