Politisk eksponeret person

EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.

EU’s nye hvidvaskpakke skærper KYC, udvider kredsen af forpligtede sektorer og indfører direkte gældende regler via en forordning. AMLA oprettes som fælles tilsynsmyndighed, mens nationale tilsyn fortsætter. Virksomheder bør igangsætte gapanalyse og opdatere procedurer.

EU’s AML-pakke skærper hvidvaskreglerne for advokater: nyt direktiv, direkte gældende forordning og fælles tilsyn via AMLA. Kravene udbredes til flere virksomheder, og tyngden flyttes fra formel legitimation til solidt kundekendskab, risikovurdering og varig forankring i praksis.

Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 viser skærpet, risikobaseret kontrol af advokater med fokus på høj risikogruppe. Tilsynet er styrket med flere data om hvidvasksager, herunder PEP, skærpet kundekendskab og underretninger. 583 advokater og 102 virksomheder blev kontrolleret.