Sjette hvidvaskdirektiv

Adgangen til reelle ejeres oplysninger i CVR begrænses markant. Offentligheden lukkes ude, mens myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse bevarer adgang. Ændringen, der følger af EU-praksis og hvidvaskregler, skærper kravene til KYC, due diligence og intern kontrol.

Et lovforslag vil lukke den offentlige adgang til oplysninger om reelle ejere i CVR for at efterkomme EU-Domstolens praksis. Adgang forbeholdes myndigheder, forpligtede enheder og personer med legitim interesse, mens Erhvervsstyrelsen fastlægger rammerne frem mod 10. juli 2025.

EU’s AML-pakke skærper hvidvaskreglerne for advokater: nyt direktiv, direkte gældende forordning og fælles tilsyn via AMLA. Kravene udbredes til flere virksomheder, og tyngden flyttes fra formel legitimation til solidt kundekendskab, risikovurdering og varig forankring i praksis.