Hvidvaskforordningen

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.

EU’s nye AML-pakke skærper kravene til interne kontroller, kundekendskab og dokumentation hos forpligtede enheder, herunder advokatfirmaer. AMLA udsteder omfattende retsakter frem mod 2027, og Advokatrådets tilsyn skal fremover overvåges af en offentlig myndighed.

Den offentlige adgang til reelle ejere i CVR ophører. Fremover kan kun myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse få indsigt, og uberettiget deling udløser bødeansvar. Adgangen sker via MitID, erklæring og evt. API, med detailregler fra Erhvervsstyrelsen.

EU’s AML-pakke bliver direkte gældende som forordning og erstatter hvidvaskloven. Advokatvirksomheder får virksomhedsansvar, krav om uafhængig compliancefunktion og skærpede KYC- og sanktionsscreenings. Reglerne gælder fra juli 2027 – forbered governance, risikovurdering og uddannelse.