Reelle ejere

AMLA har færdiggjort tre tekniske standarder om kundekendskab, identifikation af forretningsforbindelser og koncernpolitikker. Reglerne understøtter den nye EU-hvidvaskforordning og forventes at gælde fra 10. juli 2027. Virksomheder bør starte forberedelserne.

Lovprogrammet 2026/27 skærper kursen i selskabs- og finansiel regulering: udvidet register over reelle ejere, justerede regler for nærtstående transaktioner, regelforenklinger for finansielle virksomheder samt ny ramme for restrukturering og afvikling af forsikringsselskaber.

Registreringen af reelle ejere udvides til alle juridiske personer, og bestyrelsens ansvar for korrekte, ajourførte ejeroplysninger skærpes. Samtidig forenkles bæredygtighedsrapporteringen for færre virksomheder. Bestyrelser bør styrke governance, kontroller og ansvarplacering.

EU’s hvidvaskpakke udvider registreringen af reelle ejere til alle juridiske personer, indfører ny hvidvasklov og skærper selskabsretlige krav mod bagmænd og facilitatorer. Samtidig styrkes digitalisering og oplysningspligter for børsnoterede selskaber.