Sanktionsscreening
Søgeord

Sanktionsscreening

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Sanktionsscreening".

Faglige artikler, der nævner Sanktionsscreening

Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen

Fra 1. januar 2026 skærper hvidvasklovens § 38 b advokaters brug af samleklientkonti: alle klienter med midler på kontoen skal identificeres, verificeres og oplysninger deles med banken. Advokatrådet søger afklaring om feriefravær, tredjemandsindbetalinger og bankens datakrav.
Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn
•
Advokatsamfundet

Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn

Nordiske advokatsamfund skærper samarbejdet om tilsyn med hvidvask og klientmidler. Et fælles seminar satte fokus på implementering af EU’s AML-pakke, risikobaserede metoder og erfaringsudveksling. Initiativet bygger på Nordic Link og fortsætter som årlige møder.
Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering
•
Danske Advokater

Opdateret AMLR-vejledning: Nye præciseringer om ansvar og registrering

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.
Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer
•
Kromann Reumert

Nyt lovforslag udvider hvidvasklovens anvendelsesområde til virksomheder, der udbyder operationel leasing af motorkøretøjer

Finanstilsynet vil udvide hvidvasklovens dækning til udbydere af operationel leasing af motorkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift og indføre tilladelseskrav. Forslaget skærper krav til KYC, risikovurdering, intern kontrol og whistleblowerordning. Forventet ikrafttræden i 2027.

Kurser & arrangementer, der omhandler Sanktionsscreening

Certificeret Compliance Manager
40
Danske Advokater
Certificeret Compliance Manager

Ledige stillinger, der berører Sanktionsscreening

Mobile Industrial Robots A/S
Student Worker, Legal
Mobile Industrial Robots A/S
Royal Unibrew A/S
Compliance Counsel
Royal Unibrew A/S
FORCE Technology
Jurist med ekspertise i kommercielle kontrakter, Brøndby
FORCE Technology
Danske Bank
Leader of 1st Line Sanctions Investigations
Danske Bank
Bech-Bruun
Vi søger en Compliance Controller til vores stærke complianceteam i København eller Aarhus
Bech-Bruun
FORCE Technology
Studentermedarbejder til Legal, Ethics & Compliance, Brøndby
FORCE Technology

Forfattere, der skriver om Sanktionsscreening

HF
Hans Jakob Folker
Kromann Reumert
LF
Laura Fredslund
Kromann Reumert
CJ
Caroline Helena Jensen
Kromann Reumert
LM
Line Berg Madsen
Kromann Reumert
PP
Per Vestergaard Pedersen
DLA Piper
SG
Stine Gellert
DLA Piper
JJ
Jens Steen Jensen
Kromann Reumert
SL
Sofia Tofte Lindgreen
Kromann Reumert
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →