Sanktionsscreening

Sanktioner, eksportkontrol og told kan pludseligt vælte forudsætningerne i kunde- og leverandørkontrakter. Få overblik over force majeure, licensforbehold, prisregulering og praktiske compliance-greb, samt hvor du finder officielle kilder og kontrollister.

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.

SALEFORM 2025 løfter standardaftalen for skibshandler med nye klausuler om sanktioner, antikorruption og miljøefterlevelse. Samtidig skærpes sælgerens misligholdelsesregime, og nutidig praksis for deponering, betalingsstrømme og closing skrives ind, så risici fordeles klarere og processer bliver mere forudsigelige.

AMLA sender tre udkast til retsakter i høring om kundekendskab, sanktioner og kriterier for kundeforhold. Reglerne uddyber EU-hvidvaskforordningen og 6. direktiv og får direkte betydning for advokatbranchens compliance. Frister: 9. marts og 8. maj 2026.