Sanktionsscreening

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.

AMLA sender tre udkast til retsakter i høring om kundekendskab, sanktioner og kriterier for kundeforhold. Reglerne uddyber EU-hvidvaskforordningen og 6. direktiv og får direkte betydning for advokatbranchens compliance. Frister: 9. marts og 8. maj 2026.

Et udkast til bekendtgørelse vil indføre sanktioner mod Rusland og Belarus i Grønland. For at undgå compliance-usikkerhed foreslås en selvstændig vejledning, klar håndtering af senere ændringer og mere brugbare sanktionslister hos Erhvervsstyrelsen.

EU skærper kursen mod Rusland: 20. sanktionspakke varsler totalforbud for maritime olieservices, strammere LNG- og shippingtiltag, bank- og kryptoindsatser samt nye handelsforbud. For første gang aktiveres EU’s anti‑omgåelsesværktøj og retslige værn styrkes.