Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og dele klienters identifikationsoplysninger for midler på samleklientkonti med bankerne. Hjemlen i hvidvaskloven § 38 b, vedtaget med L 193 B, omfatter kun ID og dokumentation – ikke sanktionsscreening. Praktiske retningslinjer er på vej.

L 193 indfører § 38 b i hvidvaskloven om advokaters samleklientkonti. Ministeriets svar afklarer, at midler for børsnoterede klienter og ikke-advokatrelevante midler er uden for reglerne, overførsler kan ske efter deling af ID-oplysninger, og sanktionsscreening ikke er omfattet.

EU’s 17. sanktionspakke mod Rusland skærper kursen mod skyggeflåden, udvider eksportkontrol og indfører en ramme for hybridtrusler. Danske skibsværfter møder øget due diligence og skærpede krav til rapportering ved salg af olietankere til tredjelande.

Advokatrådet ændrer advokattilsynet til en risikobaseret model med fokus på hvidvask- og klientkontoforpligtelser. Færre rutinetilsyn, mere dybdegående og individuelt tilpasset kontrol. Kompleksitetsprægede sager prioriteres, og der tilføres flere ressourcer til tilsynet.

Advokatrådets sekretariat inviterer advokater og compliancefunktioner til dialogmøder om et skærpet, risikobaseret tilsyn. Fokus er hvidvask og klientmidler samt forberedelse til kontrol. Første møde planlægges i København, med begrænset deltagerantal og tilmelding via e-mail.

Strafferammen for brud på EU- og FN-sanktioner foreslås hævet markant. Ændring af straffelovens § 110 c vil kunne udløse op til 8 års fængsel ved forsætlige overtrædelser og op til 3 år ved simpel uagtsomhed. Forslaget går videre end EU-direktiv 2024/1226 og skærper kravene til compliance.

EU’s AML-pakke bliver direkte gældende som forordning og erstatter hvidvaskloven. Advokatvirksomheder får virksomhedsansvar, krav om uafhængig compliancefunktion og skærpede KYC- og sanktionsscreenings. Reglerne gælder fra juli 2027 – forbered governance, risikovurdering og uddannelse.

Skærpet tilsyn med advokatbranchen skal forhindre misbrug af klientkonti og sikre efterlevelse af hvidvaskloven. Advokatrådet målretter kontroller, øger bemandingen og koordinerer med myndigheder. Disciplinære reaktioner og strafferetlige skridt understreger nultolerance og fokus på retssikkerhed.

Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen for AML-tilsyn, så virksomheder tydeligt kan se forløbet før, under og efter et varslet fysisk besøg. Fokus er risikobaseret kontrol af risikovurdering, KYC og forretningsgange. Der kan tilmeldes ændringsnotifikationer via vejledningssiden.

Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.