Compliancekontrol
Søgeord

Compliancekontrol

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Compliancekontrol".

Faglige artikler, der nævner Compliancekontrol

Nye krav på hvidvaskområdet træder i kraft den 15. september
•
Advokatsamfundet

Nye krav på hvidvaskområdet træder i kraft den 15. september

Hvidvaskloven skærpes: Advokatvirksomheder skal udvide risikovurderingen til proliferationsfinansiering, integrere EU-sanktionscompliance i politikker og kontroller samt indføre uafhængig test af kontrolmiljøet inden ikrafttrædelsen i september.
Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere
•
Advokatsamfundet

Faglig artikel: Hvidvask – undervisning af medarbejdere

Advokatvirksomheder skal dokumentere målrettet undervisning i hvidvaskloven for alle relevante medarbejdere og den involverede ledelse. Træningen skal kombinere lovkrav med interne procedurer, omfatte databeskyttelse og opdateres ved ændringer, med sporbar deltagelse til tilsyn.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →