Complianceprogram

EDPB samler 25 tilsyn om en koordineret kontrol af oplysningspligten efter GDPR art. 12–14. Datatilsynet melder snart dansk tilgang. Virksomheder bør sikre klare, lagdelte og rettidige privatlivsmeddelelser med dokumentation for efterlevelse før den fælles EU-opfølgning.

Fra 1. april 2026 udsteder Advokatrådet påbud ved alvorlige, gentagne eller systematiske brud på hvidvaskloven – også ved første tilsyn. Påbud offentliggøres i fem år efter partshøring. Ændringen skal styrke præventiv effekt og lægge sig på linje med andre tilsyn.

EMIR pålægger danske energiselskaber rapportering, risikoreduktion og – for NFC+ – margin og clearing. ESMA foreslår lavere tærskler for flere aktivklasser, mens råvaretærsklen fastholdes. Virksomheder bør nu genbesøge klassifikation og interne processer.

Advokater skal målrette indsatsen mod terrorfinansiering i sagstyper omfattet af hvidvasklov § 1 stk 1 nr 13. Kernekravene er konkret risikovurdering, KYC, identificering af reelle ejere, løbende overvågning og hurtig underretning til Hvidvasksekretariatet, når mistanke opstår.