Politisk eksponerede personer
Søgeord

Politisk eksponerede personer

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Politisk eksponerede personer".

Faglige artikler, der nævner Politisk eksponerede personer

Ny opdateret guide til kunstbranchen om forpligtigelserne efter hvidvaskloven
•
Erhvervsstyrelsen

Ny opdateret guide til kunstbranchen om forpligtigelserne efter hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen til kunstbranchen om hvidvaskloven. Opdateringen klargør, hvornår handel, opbevaring og formidling af kunst udløser pligter, og fremhæver krav til kundekendskab, skærpet legitimation, løbende overvågning og håndtering af mistænkelige transaktioner.
Advokatrådet øger tilsynsindsatsen
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet øger tilsynsindsatsen

Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.
Ny national risikovurdering for hvidvask
•
Gorrissen Federspiel

Ny national risikovurdering for hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 skærper kravene til risikostyring. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal indarbejde nationale og EU-supravurderinger, kalibrere CDD og overvågning samt dokumentere proportionale kontroller – nu også med fokus på Grønland og Færøerne.

Forfattere, der skriver om Politisk eksponerede personer

MB
Morten Nybom Bethe
Gorrissen Federspiel
AH
Anne Hummersgaard Hansen
Gorrissen Federspiel
LK
Louise Kramer Knudsen
Gorrissen Federspiel
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →