Politisk eksponerede personer

AMLA har færdiggjort tre tekniske standarder om kundekendskab, identifikation af forretningsforbindelser og koncernpolitikker. Reglerne understøtter den nye EU-hvidvaskforordning og forventes at gælde fra 10. juli 2027. Virksomheder bør starte forberedelserne.

Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledningen til kunstbranchen om hvidvaskloven. Opdateringen klargør, hvornår handel, opbevaring og formidling af kunst udløser pligter, og fremhæver krav til kundekendskab, skærpet legitimation, løbende overvågning og håndtering af mistænkelige transaktioner.

Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 skærper kravene til risikostyring. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal indarbejde nationale og EU-supravurderinger, kalibrere CDD og overvågning samt dokumentere proportionale kontroller – nu også med fokus på Grønland og Færøerne.