Hvidvasktilsyn
Søgeord

Hvidvasktilsyn

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasktilsyn".

Faglige artikler, der nævner Hvidvasktilsyn

Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder
•
Advokatsamfundet

Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder

Hvidvasklovens § 38 b træder i kraft 1. januar 2026: Advokater skal indhente klienters identitetsoplysninger ved samleklientbankkonti og dele dem med banken. Forarbejderne foreslås lempet, så juridiske personers reelle ejere ikke skal identificeres. Advokatsamfundet varsler vejledning og møder.
Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2024
•
Erhvervsstyrelsen

Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2024

Erhvervsstyrelsen skærper i 2024 kontrol og tilsyn med fokus på færre, men mere komplekse sager. Hvidvasktilsynet omlægges til risikobaserede processer og sagsbehandlingstider forkortes. Indsatsen styrkes via Al Capone-samarbejdet og øget brug af data og AI.
Advokatsamfundet har taget ny indberetningsportal i brug
•
Advokatsamfundet

Advokatsamfundet har taget ny indberetningsportal i brug

Advokatsamfundet lancerer en ny portal med MitID-login og CVR-integration, der samler advokaters indberetninger. Klientkonto- og tilsynserklæringer kan allerede indsendes, mens efteruddannelse følger. Løsningen skal lette compliance, styrke datasikkerhed og sikre opdaterede virksomhedsdata.
Leder: Vi skal fastholde en stærk organisation for advokaterne
•
Advokatsamfundet

Leder: Vi skal fastholde en stærk organisation for advokaterne

Advokatrådet vil fastholde et styrket, risikobaseret tilsyn – særligt på hvidvaskområdet – og foreslår et bidrag på 8.800 kr. i 2024 og 2025. Målet er at sikre høj etisk standard, effektiv kontrol og proportional finansiering under advokaters pligtmedlemskab.

Ledige stillinger, der berører Hvidvasktilsyn

Erhvervsministeriet
Finanstilsynet søger nye kollegaer til arbejdet med at forebygge hvidvask og terrorfinansiering med en teknologi- eller international vinkel
Erhvervsministeriet
Compliance Controller til Plesner
Plesner Advokatpartnerselskab
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →