Søgeord
Hvidvasktilsyn
Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasktilsyn".
Faglige artikler, der nævner Hvidvasktilsyn
Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder
I går
•
Advokatsamfundet
Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder
Hvidvasklovens § 38 b træder i kraft 1. januar 2026: Advokater skal indhente klienters identitetsoplysninger ved samleklientbankkonti og dele dem med banken. Forarbejderne foreslås lempet, så juridiske personers reelle ejere ikke skal identificeres. Advokatsamfundet varsler vejledning og møder.
Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2024
23. jun. 2025
•
Erhvervsstyrelsen
Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 2024
Erhvervsstyrelsen skærper i 2024 kontrol og tilsyn med fokus på færre, men mere komplekse sager. Hvidvasktilsynet omlægges til risikobaserede processer og sagsbehandlingstider forkortes. Indsatsen styrkes via Al Capone-samarbejdet og øget brug af data og AI.
Ledige stillinger, der berører Hvidvasktilsyn
Plesner Advokatpartnerselskab
Compliance Controller til Plesner
Plesner Advokatpartnerselskab
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →