Kundekendskabsprocedurer

Advokatnævnet åbner for særskilt salær for hvidvask-compliance i erhvervssager, men begrænser adgangen i forbrugersager ved beskedent omfang. Afgørelsen skærper krav til tydelig prisoplysning, proportionalitet og dokumentation i klientaftaler og honorarpolitikker.

Advokatnævnet fastslår, at advokater kan opkræve salær for nødvendigt arbejde med hvidvask-compliance, mens rutineprægede kontoropgaver ikke kan afregnes særskilt. I forbrugersager af begrænset omfang kan AML-arbejde som udgangspunkt ikke udløse ekstra salær.

Ændringer i hvidvaskloven skærper kravene: virksomheder skal vurdere proliferationsfinansiering og dual‑use, styrke sanktionskontrollen og gennemføre uafhængig test. Screening er ikke tilstrækkelig; beslutninger skal begrundes og dokumenteres.

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.