Kundekendskabsprocedurer

Ændringsloven skærper hvidvasklovens krav: risikovurderingen udvides til proliferations- og sanktionsrisici, politikker skal dække finansielle sanktioner, og alle forpligtede virksomheder får krav om uafhængig test af kontroller. Kort frist kræver hurtig implementering.

AMLR skærper fra juli 2027 kravene til advokatvirksomheders risikovurdering, kundekendskab og overvågning. EU-standarder præciserer detaljerne. Fokus er proportionalitet, dokumentation og respekt for advokatfortrolighed. Forbered gap-analyse og implementeringsplan i god tid.

Hvidvaskloven skærpes: Advokatvirksomheder skal udvide risikovurderingen til proliferationsfinansiering, integrere EU-sanktionscompliance i politikker og kontroller samt indføre uafhængig test af kontrolmiljøet inden ikrafttrædelsen i september.

Folketingets L 9 skærper hvidvasklovens krav til advokater: Firmaer skal nu adressere risikoen for proliferation finansiering og håndhæve EU-sanktioner med indefrysning. Politikker og kontroller skal uafhængigt testes ca. hvert tredje år og være opdateret senest 15. september 2026.