Kundekendskabsprocedurer

Advokatrådet peger på gennemgående sårbarheder i advokatbranchen: Kommercielle incitamenter, standardydelser, mangelfulde KYC-processer, digital distance og grænseoverskridende sager øger risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Løsningen kræver skærpet, risikobaseret kontrol.

Nyt lovforslag præciserer, at advokater ikke skal identificere reelle ejere af juridiske personer ved brug af samleklientbankkonto. Pligten til at indhente og dele identitetsoplysninger om fysiske og juridiske personer består. Ikrafttrædelse forventes 1. januar 2026.

Fra 1. januar 2026 skal advokater med samleklientbankkonto udlevere klienters identifikationsoplysninger og kontroldokumenter til deres pengeinstitut efter hvidvasklovens § 38 b. Advokatrådet udgiver vejledning og tilbyder gratis orienteringsmøder. Vurder også GDPR-kravene.

Fra 1. januar 2026 skal advokater, der bruger samleklientbankkonto, dele identitetsoplysninger og kontroldokumenter med deres pengeinstitut. En ny § 38 b i hvidvaskloven giver hjemmel og pligt samt undtagelse fra tavshedspligt. Advokatrådet udsender vejledning og planlægger møder.