Skærpet kundekendskab
Søgeord

Skærpet kundekendskab

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Skærpet kundekendskab".

Faglige artikler, der nævner Skærpet kundekendskab

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 1: Strukturelle sårbarheder
•
Advokatsamfundet

Risici og sårbarheder i advokatbranchen - del 1: Strukturelle sårbarheder

Advokatrådet peger på gennemgående sårbarheder i advokatbranchen: Kommercielle incitamenter, standardydelser, mangelfulde KYC-processer, digital distance og grænseoverskridende sager øger risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Løsningen kræver skærpet, risikobaseret kontrol.
Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher
•
Erhvervsstyrelsen

Vejledning om kundekendskabsprocedurer vedrørende kontantbaserede virksomheder og brancher

Erhvervsstyrelsen skærper vejledningen om kundekendskab ved kontantbaserede virksomheder. Opdateringen tydeliggør definition, risikofaktorer og krav til dokumentation, klassificering og skærpede foranstaltninger, når brancher med mange kontantbetalinger udgør forhøjet hvidvaskrisiko.
Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 er oversendt til Justitsministeriet
•
Advokatsamfundet

Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 er oversendt til Justitsministeriet

Advokatrådets tilsynsrapport for 2022 viser skærpet, risikobaseret kontrol af advokater med fokus på høj risikogruppe. Tilsynet er styrket med flere data om hvidvasksager, herunder PEP, skærpet kundekendskab og underretninger. 583 advokater og 102 virksomheder blev kontrolleret.

Ledige stillinger, der berører Skærpet kundekendskab

Bech-Bruun
Vi søger en Risk & Compliance Officer til vores stærke complianceteam i København
Bech-Bruun
Compliancespecialist med fokus på KYC og AML
Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →