Interne kontroller

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og straks dele klienters identitetsoplysninger med banken ved indbetalinger til samleklientkonti. Kravene i hvidvasklovens § 38 b gælder alle sagstyper og håndteres efter GDPR’s regler. Her er de centrale konsekvenser og råd.

Sø- og Handelsretten fastslår, at Bramming Fjernvarme deltog i ulovlig pris- og budkoordinering på mFRR-markedet i DK1 i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF art. 101. Sagen, der udsprang af Konkurrencerådets afgørelse, førte til en civil bøde og skærper kravene til compliance i energisektoren.

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og dele ID-oplysninger for alle klienter med midler på samleklientkonto. Bankerne har ingen fælles løsning, så afklar format og proces med jeres bank i god tid, og tilpas it-systemer og interne procedurer til de nye AML-krav.

Østre Landsret fastslår, at klager sendt til ledelsen ikke udløser whistleblowerbeskyttelse, når den interne eller eksterne ordning ikke bruges. Kommunens suspension af medarbejderen var saglig og lovlig som led i undersøgelsen af klagernes omfang og karakter.