Transaktionsovervågning

AMLA sender fire udkast i høring om risikovurdering, løbende overvågning, standardiseret indberetningsformat og FIU-samarbejde. Initiativerne vil harmonisere AML-krav i EU og påvirke systemer, processer og datahåndtering. Jurister og advokater opfordres til at indsende konkrete høringssvar.

Advokatnævnet har udstedt den hårdeste disciplinære sanktion og fratager Lise Roulund retten til at udøve advokatvirksomhed. Kendelsen bygger på misbrug af klientkonto til omfattende transaktioner og uberettiget deling af fortrolige vidneoplysninger. Afgørelsen kan prøves ved domstolene.

AMLA sender tre udkast til retsakter i høring om kundekendskab, sanktioner og kriterier for kundeforhold. Reglerne uddyber EU-hvidvaskforordningen og 6. direktiv og får direkte betydning for advokatbranchens compliance. Frister: 9. marts og 8. maj 2026.

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.