AMLA har sendt to udkast til retsakter i høring med direkte betydning for ikke-finansielle forpligtede enheder, herunder advokatvirksomheder. Det ene fastlægger et standardiseret format for indberetning af mistanker samt udlevering af transaktionsoplysninger til myndigheder. Det andet opstiller en fælles metode til vurdering af iboende og resterende hvidvask- og terrorfinansieringsrisici.
Høringsfrister og muligheder for input
Udkastene er i offentlig konsultation med mulighed for skriftlige bemærkninger frem til henholdsvis 20. og 27. september 2026, og der afholdes åbne høringer den 9. og 10. september 2026.
AMLA efterspørger bidrag fra berørte aktører. Advokatbranchen opfordres til at deltage, så krav til kundekendskab, indberetningsprocesser og risikomodeller afspejler rådgiversektorens praksis og proportionalitetsbehov.
Lær at udarbejde solide databehandleraftaler på praksisnært kursus
Læs mere her →Forventede konsekvenser for compliance og databeskyttelse
Et ensartet indberetningsformat kan kræve tilpasning af interne kontroller, IT-workflows og dokumentation, men kan også styrke effektiv transaktionsovervågning og samarbejde med myndigheder. En klar risikometode vil understøtte ensartede vurderinger og bedre sporbarhed.
Behandling og deling af transaktionsdata skal ske i overensstemmelse med GDPR og hvidvaskloven. Aktører bør adressere behandlingsgrundlag, dataminimering og opbevaringsfrister i høringssvar og implementeringsplaner. Se materialet og tilmeld dig via: Public Consultations – AMLA. Public Hearings – AMLA.
