Hvidvaskregler

Advokatfirmaer omfattet af hvidvaskloven skal etablere en uafhængig og anonym whistleblowerkanal. Pligten gælder fra den sjette ansatte, med tre måneders frist. Små firmaer kan henvise til Advokatsamfundets ordning. Dokumentation og gengældelsesforbud er påkrævet.

Advokatrådet skærper det risikobaserede tilsyn med advokater. I 2023 blev højrisikogrupperne prioriteret, og en ny, mere dybdegående model med fokus på hvidvask og klientkonti rulles ud fra 2024. Aktiviteten er øget med flere planlagte kontroller, spontane besøg og genbesøg.

Advokatrådet har igangsat tilsyn mod to advokater efter en TV2-dokumentar rejste tvivl om overholdelse af god advokatskik og hvidvaskregler. Tavshedspligt efter retsplejeloven begrænser oplysninger, men rådet samarbejder med myndigheder. Sagen kan føre til disciplinære skridt.

Advokatnævnet slår fast, at klientkontoen ikke må bruges som mellemregning for kundebetalinger og driftsudgifter. Overtrædelser af klientkontovedtægten udgør grov tilsidesættelse af god advokatskik efter retsplejeloven § 126 og kræver skærpede interne kontroller i advokatvirksomheder.