AML
Søgeord

AML

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "AML".

Faglige artikler, der nævner AML

Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen
•
Advokatsamfundet

Advokatrådet er i dialog med Justitsministeriet om nye regler for samleklientkontoen

Fra 1. januar 2026 skærper hvidvasklovens § 38 b advokaters brug af samleklientkonti: alle klienter med midler på kontoen skal identificeres, verificeres og oplysninger deles med banken. Advokatrådet søger afklaring om feriefravær, tredjemandsindbetalinger og bankens datakrav.
Banker melder ud om ID fra samleklientkontoen
•
Danske Advokater

Banker melder ud om ID fra samleklientkontoen

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og dele ID-oplysninger for alle klienter med midler på samleklientkonto. Bankerne har ingen fælles løsning, så afklar format og proces med jeres bank i god tid, og tilpas it-systemer og interne procedurer til de nye AML-krav.
Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn
•
Advokatsamfundet

Nordiske advokatsamfund styrker samarbejdet om tilsyn

Nordiske advokatsamfund skærper samarbejdet om tilsyn med hvidvask og klientmidler. Et fælles seminar satte fokus på implementering af EU’s AML-pakke, risikobaserede metoder og erfaringsudveksling. Initiativet bygger på Nordic Link og fortsætter som årlige møder.
Hvor store må kontantbeløbene være?
•
Ret & Råd

Hvor store må kontantbeløbene være?

Erhvervsdrivende må ikke modtage kontanter på 20.000 kr. eller derover. Kontanter over 10.000 euro ved ind- og udførsel skal angives til Toldstyrelsen. Betales ydelser på mindst 10.000 kr. kontant, kan køber hæfte for moms og skat uden rettidig indberetning.

Kurser & arrangementer, der omhandler AML

International handelsret
7
JUC
International handelsret
Ledelsesansvar i finansielle virksomheder
7
JUC
Ledelsesansvar i finansielle virksomheder

Ledige stillinger, der berører AML

Erhvervsministeriet
Kollega søges til Erhvervsministeriets kontor for finansielle juridiske forhold
Erhvervsministeriet
Royal Unibrew A/S
Compliance Counsel
Royal Unibrew A/S
Bech-Bruun
Vi søger en Compliance Controller til vores stærke complianceteam i København eller Aarhus
Bech-Bruun
Bech-Bruun
Vi søger en Risk & Compliance Officer til vores stærke complianceteam i København
Bech-Bruun
Semler Gruppen
Vi søger en ansvarlig og empatisk Compliance Manager med solid AML-erfaring til vores Legal & Compliance team
Semler Gruppen
Saga Private Equity ApS
Stud. HA jur./ Cand.merc. jur. til Saga Private Equity
Saga Private Equity ApS

Forfattere, der skriver om AML

JJ
Jens Steen Jensen
Kromann Reumert
SS
Sofie Moe Sølling
Kromann Reumert
MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
SL
Sofia Tofte Lindgreen
Kromann Reumert
CA
Cem Atay
Kromann Reumert
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →