AML

Fra 1. april 2026 udsteder Advokatrådet påbud ved alvorlige, gentagne eller systematiske brud på hvidvaskloven – også ved første tilsyn. Påbud offentliggøres i fem år efter partshøring. Ændringen skal styrke præventiv effekt og lægge sig på linje med andre tilsyn.

Erhvervsstyrelsen præciserer registreringen af reelle ejere i fondsejede selskaber: Bestyrelsen registreres i kraft af funktionen ved kontrol over 25 procent, og unødige oplysninger om kapital- og stemmeandele undgås. Brug standardtekst i feltet Andre rettigheder og opdatér eksisterende registreringer.

Fra 1. januar 2026 skærper hvidvasklovens § 38 b advokaters brug af samleklientkonti: alle klienter med midler på kontoen skal identificeres, verificeres og oplysninger deles med banken. Advokatrådet søger afklaring om feriefravær, tredjemandsindbetalinger og bankens datakrav.

Fra 1. januar 2026 skal advokatvirksomheder indhente og dele ID-oplysninger for alle klienter med midler på samleklientkonto. Bankerne har ingen fælles løsning, så afklar format og proces med jeres bank i god tid, og tilpas it-systemer og interne procedurer til de nye AML-krav.