Skærpede påbud efter hvidvaskloven ved alvorlige mangler
Advokatrådet skærper fra 1. april 2026 sin håndhævelse af hvidvaskloven over for advokater og advokatfirmaer. Hvor der tidligere ofte blev givet en frist til at rette op, vil alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser fremover som udgangspunkt udløse et påbud. Tiltaget skal styrke den præventive effekt og skabe mere ensartet praksis.
Ved første tilsyn hos en advokat med væsentlige mangler vil meddelelse om genbesøg ikke længere alene blive givet internt, men offentliggøres som et påbud med krav om afhjælpning. Konstateres der kun mindre mangler, der ikke er alvorlige, gentagne eller systematiske, gives fortsat vejledning uden påbud.
Offentliggørelse, partshøring og helhedsvurdering i advokattilsyn
Tilsynet foretager en helhedsvurdering af virksomheden og den enkelte advokats efterlevelse. Eksempler på forhold, der typisk udløser påbud, er helt manglende risikovurdering i sager omfattet af hvidvaskloven eller andre alvorlige mangler, som kan muliggøre kriminalitet. Også fravær af centrale dokumenter som hvidvaskpolitik, risikovurdering, beskrivelser af interne procedurer, intern kontrol og medarbejderuddannelse kan føre til påbud.
Modtager en advokat eller et firma et påbud, kan der som hidtil afgives bemærkninger til sekretariatet inden 14 dage. Fastholdes påbuddet, offentliggøres det på Advokatsamfundets hjemmeside i fem år i henhold til hvidvaskloven. Se nærmere på Advokatsamfundets side om påbud her: advokatsamfundet.dk.
Interesseret i forvaltningsret? Deltag i Forvaltningskonferencen 2026
Læs mere her →Justeringen skal spejle praksis hos andre tilsynsmyndigheder
Processen bringes på linje med andre danske tilsynsmyndigheder, herunder Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Justeringen skal øge gennemsigtigheden og sikre, at alvorlige mangler mødes med en tydelig og konsekvent reaktion.
For advokatbranchen betyder det, at dokumenteret risikovurdering, opdateret hvidvaskpolitik, klare procedurer for kundekendskab, løbende uddannelse og effektiv intern kontrol bør være på plads før tilsynsbesøg. Manglende efterlevelse kan hurtigt medføre påbud og offentliggørelse, hvorfor rettidig opdatering af compliance-setup og forberedelse til genbesøg er afgørende.
