Hvidvaskforebyggelse

Sveriges højesteret frifandt Swedbanks tidligere CEO, fordi svar til journalister var beskyttet af meddelarfriheten. Afgørelsen afklarer grænsen mellem ytringsfrihed og kapitalmarkedsregler og får betydning for børsnoterede selskabers krisekommunikation og ledelsesansvar.

Advokatrådet skærper tilsynet med en ny risikobaseret model, der prioriterer hvidvaskforpligtelser og klientkonti. Færre, men dybere kontroller og flere spontane tilsyn via myndighedssamarbejde skal sikre hurtig reaktion på alvorlige brud og høj efterlevelse.

Advokatsamfundet lancerer et AI-baseret system, som fra 1. september bliver obligatorisk ved godkendelse og indberetning af advokaters efteruddannelse samt forsikring og garanti. Løsningen automatiserer kursuskontrollen, giver hurtige svar og frigør ressourcer til risikobaseret tilsyn med hvidvask og klientkonti.

Advokatnævnet har udstedt den hårdeste disciplinære sanktion og fratager Lise Roulund retten til at udøve advokatvirksomhed. Kendelsen bygger på misbrug af klientkonto til omfattende transaktioner og uberettiget deling af fortrolige vidneoplysninger. Afgørelsen kan prøves ved domstolene.