Hvidvaskforebyggelse

Folketingets L 9 skærper hvidvasklovens krav til advokater: Firmaer skal nu adressere risikoen for proliferation finansiering og håndhæve EU-sanktioner med indefrysning. Politikker og kontroller skal uafhængigt testes ca. hvert tredje år og være opdateret senest 15. september 2026.

Aktive konkurskarantæner bliver synlige i CVR og kan hentes via API. Det øger gennemsigtigheden og gør KYC, kreditvurdering og ledelsesscreening mere effektiv. Ikrafttrædelsen afventer teknisk implementering og fastsættes ved bekendtgørelse.

Skærpede regler i selskabsretten lægger op til større ansvar for professionelle anmeldere og udvidede kontrolbeføjelser hos Erhvervsstyrelsen, herunder sagkyndige undersøgelser for selskabets regning. Klare undersøgelseskrav, snæver hjemmel og procesgarantier efterlyses.

Sveriges højesteret frifandt Swedbanks tidligere CEO, fordi svar til journalister var beskyttet af meddelarfriheten. Afgørelsen afklarer grænsen mellem ytringsfrihed og kapitalmarkedsregler og får betydning for børsnoterede selskabers krisekommunikation og ledelsesansvar.