Erhvervsstyrelsen skærper i 2024 kontrol og tilsyn med fokus på færre, men mere komplekse sager. Hvidvasktilsynet omlægges til risikobaserede processer og sagsbehandlingstider forkortes. Indsatsen styrkes via Al Capone-samarbejdet og øget brug af data og AI.

Advokatrådet vil fastholde det skærpede tilsyn med hvidvask og klientkonti og indstiller et uændret bidrag på 9.700 kr. i 2026–2027 for at finansiere indsatsen. Den kommende FATF-evaluering skærper kravene til advokatbranchens compliance med hvidvaskloven og effektiv opfølgning.

Skærpet tilsyn med advokatbranchen skal forhindre misbrug af klientkonti og sikre efterlevelse af hvidvaskloven. Advokatrådet målretter kontroller, øger bemandingen og koordinerer med myndigheder. Disciplinære reaktioner og strafferetlige skridt understreger nultolerance og fokus på retssikkerhed.

Advokatrådet hæver tilsynstrykket med fokus på klientkonti og hvidvask. Flere medarbejdere og tættere samarbejde med NSK og Hvidvasksekretariatet skal håndtere mere komplekse sager. Indsatsen finansieres via en ekstra opkrævning på 500 kr. pr. advokat i 2025.