Hvidvaskloven § 11
Søgeord

Hvidvaskloven § 11

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvaskloven § 11".

Faglige artikler, der nævner Hvidvaskloven § 11

Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)
•
DLA Piper

Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)

Finanstilsynet præciserer, at MitID som udgangspunkt kan bruges som kontrolkilde i KYC for kunder med lav eller middel risiko, så kopi af pas eller kørekort ofte kan undlades. Skærpede procedurer kræver stadig ekstra dokumentation. Vejledningen omfatter også reelle ejere og repræsentanter.

Kurser & arrangementer, der omhandler Hvidvaskloven § 11

Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering
14
JUC
Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering
Vedtægter og ejeraftaler
7
JUC
Vedtægter og ejeraftaler

Forfattere, der skriver om Hvidvaskloven § 11

MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →