Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)

Finanstilsynet har offentliggjort en endelig vejledning om brugen af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven. Vejledningen åbner for, at MitID i vidt omfang kan erstatte kopi af pas eller kørekort, når kunden ikke er forbundet med høj risiko, og der ikke gennemføres skærpede procedurer. Dokumentet præciserer desuden betydningen af formuleringerne “som hovedregel”, “bør” og “skal” samt angiver, at MitID som udgangspunkt også kan anvendes over for reelle ejere og personer, der handler på vegne af kunden, når forholdet ikke kræver skærpede foranstaltninger. Vejledningen kan læses hos Finanstilsynet.