Kontrolkilde
Søgeord

Kontrolkilde

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Kontrolkilde".

Faglige artikler, der nævner Kontrolkilde

Ny vejledning vedrørende anvendelse af MitID
•
Danske Advokater

Ny vejledning vedrørende anvendelse af MitID

Finanstilsynet åbner for bredere brug af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer. Klienter og reelle ejere kan nu verificeres med MitID i sager uden skærpede procedurer. Ændringen letter KYC-arbejdet for advokatvirksomheder, men de øvrige AML-krav består.
Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)
•
DLA Piper

Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)

Finanstilsynet præciserer, at MitID som udgangspunkt kan bruges som kontrolkilde i KYC for kunder med lav eller middel risiko, så kopi af pas eller kørekort ofte kan undlades. Skærpede procedurer kræver stadig ekstra dokumentation. Vejledningen omfatter også reelle ejere og repræsentanter.

Forfattere, der skriver om Kontrolkilde

MK
Martin Christian Kruhl
DLA Piper
OL
Oskar Nørtoft Lindekilde
DLA Piper
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →