Hvidvasklovgivning
Søgeord

Hvidvasklovgivning

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Hvidvasklovgivning".

Faglige artikler, der nævner Hvidvasklovgivning

Skattesager om pengeoverførsler: Skattestyrelsen revurderer skattekrav
•
TVC Advokatfirma

Skattesager om pengeoverførsler: Skattestyrelsen revurderer skattekrav

Skattestyrelsen nedtoner skattekrav i sager om udenlandske pengeoverførsler efter kritik af datagrundlaget. Identitetsmisbrug og svage tredjemandsoplysninger udfordrer beviset. Fokus er på beviskrav, retssikkerhed og genoptagelse efter skatteforvaltningsloven.
Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder
•
Advokatsamfundet

Lempelse af de nye regler for brug af samleklientbankkonto – og orienteringsmøder

Hvidvasklovens § 38 b træder i kraft 1. januar 2026: Advokater skal indhente klienters identitetsoplysninger ved samleklientbankkonti og dele dem med banken. Forarbejderne foreslås lempet, så juridiske personers reelle ejere ikke skal identificeres. Advokatsamfundet varsler vejledning og møder.
Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat
•
Danske Advokater

Lovforslaget om samleklientkonto og id-oplysninger er fremsat

L 193 om udveksling af id-oplysninger fra samleklientkonti er fremsat med forventet vedtagelse før sommer og ikrafttrædelse 1. januar 2026. En fælles it-løsning bliver ikke til noget, og der efterlyses præcisering af, hvilke id-data og dokumentation banker lovligt kan kræve.

Forfattere, der skriver om Hvidvasklovgivning

Henrik Rahbek
Henrik Rahbek
TVC Advokatfirma
Claus Fabricius Nielsen
Claus Fabricius Nielsen
TVC Advokatfirma
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere - og holder dig foran.
Opret gratis profil →