Hvidvaskregulering

Opdateret AMLR-vejledning fastslår, at det strafferetlige ansvar for overholdelse af forordning (EU) 2024/1624 ligger hos advokatvirksomheden, mens den enkelte advokat fortsat har fagligt ansvar for KYC. Samtidig præciseres nye registreringskrav ved sanktionsramte klienter.

Fra 1. september 2025 afskærmes CVR’s oplysninger om reelle ejere. Adgang gives kun til kompetente myndigheder, forpligtede enheder og aktører med legitim interesse via MitID-opslag eller API med kontrakt og tro-og-love. Virksomheder bør opdatere KYC, integrationer og datahåndtering.

Et lovforslag begrænser den offentlige adgang til oplysninger om reelle ejere i CVR. Fremover forbeholdes indsigt kompetente myndigheder, forpligtede enheder og personer med legitim interesse. Adgang kræver MitID og tro og love erklæring, og Erhvervsstyrelsen fører kontrol.

FAIF-direktivet II er politisk aftalt og skærper kravene til fondforvaltere: særskilt ESMA-underretning ved delegation droppes, minimumsubstans fastholdes, nye regler for låneudstedende AIF’er og likviditetsværktøjer indføres, depositarundtagelse strammes, og tredjelandsblacklisten justeres frem mod implementering.