Indbyrdes forbundne betalinger
Søgeord

Indbyrdes forbundne betalinger

Dyk ned i alt vores indhold, der nævner eller relaterer sig til "Indbyrdes forbundne betalinger".

Faglige artikler, der nævner Indbyrdes forbundne betalinger

Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?
•
Ret & Råd

Hvor går beløbsgrænsen for hvidvask ved kontant betaling?

Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 skærper ansvaret for virksomheder og medarbejdere: Modtages 20.000 kr. kontant eller mere – også via forbundne delbetalinger – udløses forbud og underretningspligt til SØIK. Retspraksis viser bøder, herunder 25 % over grænsen.
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →