Intern revision

AI-forordningen forpligter udbydere og idriftsættere til at sikre AI-kompetencer hos de personer, der håndterer systemerne. Kravene skærpes for højrisiko AI, hvor menneskeligt tilsyn skal være uddannet og bemyndiget, samt understøttet af klare procedurer og dokumentation.

Finanstilsynet skærper linjen for egnethedsvurderinger: bred brancheerfaring og virksomhedens organisering kan opveje manglende specialerfaring, og godkendelser kan betinges af målrettet oplæring i fx kredit, hvidvask og risikostyring.

EU’s nye hvidvaskpakke skærper KYC, udvider kredsen af forpligtede sektorer og indfører direkte gældende regler via en forordning. AMLA oprettes som fælles tilsynsmyndighed, mens nationale tilsyn fortsætter. Virksomheder bør igangsætte gapanalyse og opdatere procedurer.