•
Erhvervsstyrelsen
Justeret vejledning om processen for tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn
Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen for AML-tilsyn, så virksomheder tydeligt kan se forløbet før, under og efter et varslet fysisk besøg. Fokus er risikobaseret kontrol af risikovurdering, KYC og forretningsgange. Der kan tilmeldes ændringsnotifikationer via vejledningssiden.