Justeret vejledning om processen for tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har justeret vejledningen om processen for varslede fysiske tilsynsbesøg. Vejledningen beskriver trin for trin, hvad virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan forvente før, under og efter et besøg samt hvilke dokumenter og kontroller, der typisk gennemgås.

Fokus er et mere risikobaseret og målrettet tilsyn, hvor risikovurdering, forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, reelle ejere, transaktionsovervågning og ledelsesforankring særligt vægtes. Vejledningen tydeliggør også sagsforløb, varsel, dialog, rapport og mulige reaktioner såsom påbud eller politianmeldelse. Læs vejledningen hos Erhvervsstyrelsen: Vejledning om processen for et tilsynsbesøg.