•
Justeret vejledning om processen for tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn
Compliance Offentlig ret
Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen for AML-tilsyn, så virksomheder tydeligt kan se forløbet før, under og efter et varslet fysisk besøg. Fokus er risikobaseret kontrol af risikovurdering, KYC og forretningsgange. Der kan tilmeldes ændringsnotifikationer via vejledningssiden.

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har justeret vejledningen om processen for varslede fysiske tilsynsbesøg. Vejledningen beskriver trin for trin, hvad virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan forvente før, under og efter et besøg samt hvilke dokumenter og kontroller, der typisk gennemgås.

Få adgang til hele artiklen. Helt gratis.
Med en gratis bruger kan du læse alle artikler, gemme dine favoritter og meget mere.
Opret gratis bruger →
Relaterede artikler
Ny EU- afgørelse kan få stor indflydelse på dataoverførsler
4 dage siden
•
TVC Advokatfirma
Ny EU- afgørelse kan få stor indflydelse på dataoverførsler
EU-Domstolen fastslår, at pseudonymiserede data ikke nødvendigvis er personoplysninger for modtageren, hvis reidentifikation ikke er realistisk. Afgørelsen kan lette dataudveksling, men kræver streng nøgleadskillelse, stærk kryptering og dokumenteret risikovurdering.
Datatilsynet indleder undersøgelse af Region Hovedstaden
I går
•
Datatilsynet
Datatilsynet indleder undersøgelse af Region Hovedstaden
Datatilsynet undersøger et forskningsprojekt i Region Hovedstaden og efterspørger grundlaget for persondatabehandlingen. Myndigheden betoner krav om DPIA ved høj risiko, især ved sundhedsdata og AI. Ulovlig behandling kan medføre stop og sletning af data og resultater.
Finanslovsforslag 2026: De vigtigste ændringer for advokater og borgere
I dag
•
Danske Advokater
Finanslovsforslag 2026: De vigtigste ændringer for advokater og borgere
Domstolene får et midlertidigt løft i 2026, fri proces og opsøgende retshjælp styrkes, og tinglysningsafgiften på pant sænkes med lempelser for sampantsætning. Samtidig videreføres erstatning ved strafforfølgning, mens en ny politiaftale forhandles med fokus på rekruttering og kvindedrab.
Om indfødsret
6 dage siden
•
Højesteret
Om indfødsret
Højesteret fastslog, at A og B aldrig gyldigt opnåede dansk indfødsret. A opfyldte ikke kravet om løsning fra egyptisk statsborgerskab, og B kunne derfor ikke være dansk ved fødslen. Hverken forventningshensyn eller EU’s proportionalitetsprincip ændrede resultatet.
Relaterede kurser
Årlig ansættelsesretlig opdatering
1.
sep
7
JUC
Årlig ansættelsesretlig opdatering
Risikovurderinger og GDPR
2.
sep
4
JUC
Risikovurderinger og GDPR
Bevisret - herunder syn og skøn
3.
sep
6
Danske Advokater
Bevisret - herunder syn og skøn
Relaterede jobs
ATP
Juridisk konsulent til International Social Sikring
ATP
Finanstilsynet
Finanstilsynet søger to nye medarbejdere, som vil være med til at sikre god ledelse i finansielle virksomheder
Finanstilsynet
Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriets departement søger student til kontor for forbrugerpolitik, nævn og byrdelettelser
Erhvervsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Ambitiøs chefjurist og faglig teamleder til tværgående juridisk sekretariat
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
GF Forsikring
Erfaren DPO (Data Protection Officer)
GF Forsikring
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Jurastuderende med interesse for forvaltnings- og databeskyttelsesret søges til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gratis adgang til alle juridiske nyheder, artikler og opdateringer.
Opret dig gratis i dag, vælg dine fagområder, og få adgang til et skræddersyet nyhedsoverblik, der gør dig klogere – og holder dig foran.
Opret gratis profil →