Risikobaseret tilsyn

National regulering under EU’s cyberrobusthedsforordning bør afklare myndighedsplacering, begrænse kontrol uden dommerkendelse, sikre hurtig domstolsprøvelse med opsættende virkning og indsnævre aktindsigt-undtagelser. Samtidig ønskes rimelig omkostningsrefusion og målrettet SMV-støtte.

Advokatsamfundets tilsynsafdeling inviterer advokatbranchen til dialogmøder om risikobaseret tilsyn. Få indsigt i observationer, fokusområder og processer – og bidrag med erfaringer, der kan styrke transparens, proportionalitet og ensartet praksis i fremtidige tilsyn.

Erhvervsstyrelsen fastslår, at identiske regnskaber i CVR typisk skyldes legitime forhold som nystiftelser, inaktivitet eller enkle holdingstrukturer. Lighederne udgør derfor ikke i sig selv tegn på svindel. Kontrolindsatsen fokuserer fortsat på fiktive oplysninger i årsrapporter.

Advokatrådet skærper tilsynet med en ny risikobaseret model, der prioriterer hvidvaskforpligtelser og klientkonti. Færre, men dybere kontroller og flere spontane tilsyn via myndighedssamarbejde skal sikre hurtig reaktion på alvorlige brud og høj efterlevelse.