Risikobaseret tilsyn

Erhvervsstyrelsen fastslår, at identiske regnskaber i CVR typisk skyldes legitime forhold som nystiftelser, inaktivitet eller enkle holdingstrukturer. Lighederne udgør derfor ikke i sig selv tegn på svindel. Kontrolindsatsen fokuserer fortsat på fiktive oplysninger i årsrapporter.

Advokatrådet skærper tilsynet med en ny risikobaseret model, der prioriterer hvidvaskforpligtelser og klientkonti. Færre, men dybere kontroller og flere spontane tilsyn via myndighedssamarbejde skal sikre hurtig reaktion på alvorlige brud og høj efterlevelse.

Advokatsamfundet lancerer et AI-baseret system, som fra 1. september bliver obligatorisk ved godkendelse og indberetning af advokaters efteruddannelse samt forsikring og garanti. Løsningen automatiserer kursuskontrollen, giver hurtige svar og frigør ressourcer til risikobaseret tilsyn med hvidvask og klientkonti.

Sverige indfører NIS2 gennem Cybersecurity Act (SFS 2025:1506) med udvidet, virksomheds­omspændende cybersikkerhedspligt og et proportionalt, risikobaseret compliance-setup. Loven går flere steder videre end EU’s minimum og rammer flere sektorer, enheder og ledelsesniveauer.